02 Июля
Главный специалист верификации и мониторинга сделок факторинга( Альфа-Банк )
Москва
Компания "Альфа-Банк" Обязанности: Осуществлять оценку финансового состояния потенциальных и обслуживаемых клиентов и дебиторов, в рамках мониторинга, на основе предоставленных финансовых документов и имеющейся информации; -Согласовывать возможность принятия на факторинговое обслуживание потенциального клиента (или дебитора) с соответствующими подразделениями Банка; Осуществлять сбор и...
28 Июня
Ведущий эксперт по финансовому мониторингу( Альфа-Банк )
Новосибирск
Компания "Альфа-Банк" Обязанности: контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; осуществление в Филиале мониторинга выполнения требований Инструкции о порядке реализации Правил осуществления АО "Альфа-Банк" внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; формирование и предоставление в ЦО для последующего отправления в...